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清水源:第四届董事会第十七次会议决议的公告

发布时间:2019-08-22 16:55  浏览:

        

        

        
        

        包装信号:300437包装缩写词:清水源公告编号:2019-053

        河南清水科学与技术股份有限公司

        四的届董事会第十七次集合解决公告

        公司及一切董事包管委托、精确、和谐的,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大师降低。

        一、董事会集合

        河南清水科学与技术股份有限公司(以下缩写词“公司”)四的届董事会第十七次集合于 2019 年 6 月 28 白日午后 13 公司研究与开发精髓三楼集合室为。集合留心和集合基面 2019 年 6 月 21 日以设岗、Telephon留心董事和相干伴随社交聚会。董事应列席集合。 8 名,董事现实列席机遇 8 名,王静老百姓,董事经过、尹振涛老百姓、陈琪夫人、杜文聪夫人、宋英标老百姓以新闻报告方法伴随集合。。监事和高级管理人员列席了集合。。集合由公司董事长王志清老百姓掌管。,集合的聚集和集合适合《中华人民共和国公司法》和《河南清水科学与技术股份有限公司解决》的规则。

        二、董事会集合评议

        列席集合的董事以黑白片停止了评议和选举。,经过了以下解决:

        (一)评议经过《几乎应用募集资产对全资分店济源市清源水的净化股份有限公司夸大股份的打手势要求》

        主要成分放映实现的必要,公司拟向本着良心的募投放映实现的全资分店济源市清源水的净化股份有限公司(以下缩写词“清源水的净化”)夸大股份 10,000 万元,内侧的 4,注册资金900万元,5,100 一万元号码资金公积金。这次夸大股份后,整齐的水的净化的注册资金出生于 5,100 万元夸大t 10,000 万元,前述的额定资产将主要成分。公司夸大整齐的水的净化资产后,主要成分放映进食,整齐的水的净化将在放映中入伙资产。。

        本公司的孤独董事已就本MA表现赞成。。

        巨潮通知科学与技术同日公司公告环境。

        选举坐果:8 开票赞成书,0 票支持,0 票弃权

        三、阻塞文档

        1、四的届董事会第十七次集合解决

        2、河南清水科学与技术股份有限公司四的届董事会第十七次集合相干事项的孤独董事联想

        以此方式留心。

        河南清水科学与技术股份有限公司董事会

        2019 年 6 月 28 日

        [检查原始PDF]

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